第五章 【抵达分局】 (第2/2页)

  在巨大的投影屏幕上所显示的正是那所在落脚在香港的金融投资公司大楼照片。

    徐健雄双手撑在桌面上，他的视线望向众人，然后开口道：“在香港那种寸土寸金的地方能够拥有那么一座大楼也足以见得该公司的财力有多雄厚。”

    “若是真正意义上的金融公司，那么大家都可以理解。”

    “毕竟属于这个世界最赚钱的几个行业之一。”

    他好笑道：“可如果说这是一个披着金融投资公司外衣的非法洗钱公司，那么这里面所涉及的黑钱数量就相当可怕了。”

    “到底有多少的黑钱，才需要成立这样的一家公司进行包装洗白，又要多少的流水金额才能撑得起来这个公司表面上的业绩业务。”

    底下的众人也是纷纷交头接耳地讨论着。

    说罢，徐健雄朝着小莉望了过去，示意让她把蓝色文件夹里面的东西分派给大家。

    这份档案本来就是小莉所负责的，所以她很清楚里面的内容。

    她拆开文件夹，然后拿起两份资料，来到了会议室里面的打印机里复印了二十份，然后把复印件分派了下去。

    徐健雄开口道：“大家可以看看，这是我们最新调查到的，该公司的业务报表交税纳税情况。”

    “从他们主动列出的账务清单上，该公司在期货投资，股票市场的投资，以及基金都有所涉足。”

    “每年有近千亿美元，注意是美元的交易，是通过这家公司进行委托交易的。”

    “当然，这个数据的真实情况不需要我们来考察验证，这仅仅是流水情况，而不是盈利，哪怕这家公司有猫腻，但肯定也包括了一些合法的资金在里面。”

    “根据我们和金融行业的精英人士进行调查和了解，犯罪分子应该是利用这些庞大数字的合法资金运作，在里面提前潜伏了他们的老鼠仓，然后进行资本运作拉高股价，获利出场。”

    宋世斌主动开口道：“这方面是我来负责的，我给大家简单的解释一下这里面的手法，大概就是现在犯罪组织有那么一笔赃款，但是是潜在水底的，不能拿出来用！”

    “他们可以提前购买一只股票，然后花费高额的金额聘请某些证券操盘手，把股价拉高，然后抛售出去。”

    “在拉高股价的过程中，自然也需要一笔资金，这笔资金就是犯罪组织秘密提供的，见不得人的黑钱！

    “这些营业部的人如果操作的好，是可以双向获利，不仅可以收到这笔黑钱，而且还可以在股市里顺利捞一笔！”

    他笑着声道：“哪怕是营业部操盘略有亏损，但因为私底下收了黑钱，所以实际上还是赚的！”

    “而另一方面呢，犯罪组织也就是这个金融机构，则顺利地完成了低买高卖的完美操作，赚了一大笔！”

    “这其中的差价，正好可以弥补他们所支付给营业部操盘手的黑钱！”

    “所以说，他们实际上并没有赚钱，但却把不能见光的那笔黑钱，变成了通过资本市场投资的合法收入。”

    “这就是金融行业专家们给我们提供的，犯罪分子洗钱的一种可能性极高的手段。”

    苏庆嘴巴微微张开，他情不自禁地朝着陈冬望了一眼，有种大开眼界的感觉。

    王陆盛也感慨不已，一直听闻金融行业里水很深，却没想到竟然还可以有这种操作，果然资本市场并不是一般人能够玩得转的。

    至于陈冬则是迅速地开口道：“这么说来，我们只需要重点留意，哪些交易近似符合这种老鼠仓一直不动，然后在股价拉高后马上抛出的买卖交易的账户情况，就可以筛选出哪些是他们的非法资金，哪些是正常投资人的交易资金。”

    宋世斌顿时打了一个响指笑道：“正确，不愧是特殊行动小组的负责人，一眼就看穿了这里面的漏洞。”

    “所以说，虽然账面很庞大，数据很乱，但并非没有办法下手调查！”

    此刻投影画面里的镜头一切换，就到了下一个场景。

    便是一个年轻人从车子里出来，走进这家金融投资公司的一个短暂的视频。

    当对方打开车门从里面出来的那一瞬间，那零点几秒的起身动作，由于车门挡住了对方的脸，只露出了头和眼睛。

    猛然一下子。

    陈冬就大脑里就浮现出了自己曾经记忆里的一个画面。

    他眼瞳放大脱口而出道：“我知道他是谁了！”